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Software AML (Antilavagem de Dinheiro)

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28 opções de software

O Ondato é uma solução de gestão de conformidade baseada na nuvem para instituições financeiras, que oferece ferramentas para verificação de identidade, integração de clientes, validação de dados, autenticação, entre outros. O conjunto de ferramentas inclui verificação de identidade por foto e vídeo, autenticação biométrica facial, entre outros. Leia mais sobre o Ondato
O DCS AML é um software antilavagem de dinheiro baseado na nuvem, desenvolvido para ajudar as empresas a otimizar a supervisão de transações, a gestão de riscos e as operações de integração de clientes. Ele permite que as organizações garantam a conformidade com os regulamentos do setor e gerem relatórios de atividades suspeitas (SAR na sigla em... Leia mais sobre o DCS AML
O Token of Trust é uma solução antilavagem de dinheiro baseada na nuvem, projetada para ajudar os comerciantes online a autenticar dados e validar a identidade de indivíduos. Ele coleta informações de várias fontes em um banco de dados unificado, permitindo que os usuários associem o comportamento a pessoas identificáveis e reais. Leia mais sobre o Token of Trust
A solução de gestão de riscos e geração de relatórios da MemberCheck ajuda as empresas a realizar a triagem de controles de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo (AML/CTF, nas siglas em inglês) com base em padrões globais. A solução é especializada em pessoas politicamente expostas (PEP, na sigla em inglês), sanções, além... Leia mais sobre o MemberCheck
O FinScan oferece às instituições financeiras e profissionais da área as ferramentas necessárias para rastrear clientes a fim de evitar fraudes e combater crimes financeiros. Os principais recursos incluem notificações, rastreamento de conformidade, verificação de identidade, detecção de fraudes, análise, supervisão de transações, triagem de... Leia mais sobre o FinScan
Atenda aos requisitos de verificação de identidade dos regulamentos dos programas Conheça seu cliente e antilavagem de dinheiro e encante seus clientes. A plataforma tem configurações personalizadas para que você possa ajustar o Mati para encontrar o equilíbrio certo entre conveniência e segurança para corresponder ao nível de risco com o qual se... Leia mais sobre o MetaMap
upMiner é uma ferramenta desenvolvida para otimizar as atividades que auxiliam os processos antifraude. os tornando mais rápidos e assertivos. Nossa solução permite que gestores e analista tenham em mãos informações de variadas fontes valiosas para descobrir de forma mais ágil possíveis indícios de fraudes. Plataforma de mineração de dados com... Leia mais sobre o upMiner

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