Aqui está nossa lista de aplicativos para Software AML (Antilavagem de Dinheiro). Use os filtros para restringir os resultados e encontrar exatamente o que você está procurando.

Classificar por

23 opções de software

O Ondato é uma solução de gestão de conformidade baseada na nuvem para instituições financeiras, que oferece ferramentas para verificação de identidade, integração de clientes, validação de dados, autenticação, entre outros. O conjunto de ferramentas inclui verificação de identidade por foto e vídeo, autenticação biométrica facial, entre outros. Leia mais sobre o Ondato
O iComplyKYC é uma solução antilavagem de dinheiro projetada para ajudar as empresas a automatizar a conformidade dos processos relacionados ao financiamento digital. Ele permite que os provedores de serviços financeiros coletem ou analisem dados de KYC, integrem clientes e gerenciem riscos durante todo o ciclo de vida do cliente. Leia mais sobre o iComplyKYC
O NameScan auxilia as empresas no cumprimento dos regulamentos de prevenção à lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e sanções e na redução dos riscos à reputação, fornecendo soluções de triagem KYC e KYB. Leia mais sobre o NameScan
O FinScan oferece às instituições financeiras e profissionais da área as ferramentas necessárias para rastrear clientes a fim de evitar fraudes e combater crimes financeiros. Os principais recursos incluem notificações, rastreamento de conformidade, verificação de identidade, detecção de fraudes, análise, supervisão de transações, triagem de... Leia mais sobre o FinScan
O Token of Trust é uma solução antilavagem de dinheiro baseada na nuvem, projetada para ajudar os comerciantes online a autenticar dados e validar a identidade de indivíduos. Ele coleta informações de várias fontes em um banco de dados unificado, permitindo que os usuários associem o comportamento a pessoas identificáveis e reais. Leia mais sobre o Token of Trust
A solução de gestão de riscos e geração de relatórios da MemberCheck ajuda as empresas a realizar a triagem de controles de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo (AML/CTF, nas siglas em inglês) com base em padrões globais. A solução é especializada em pessoas politicamente expostas (PEP, na sigla em inglês), sanções, além... Leia mais sobre o MemberCheck
O IDenfy é uma plataforma de identidade baseada na nuvem que oferece serviços de verificação de identidade seguros e confiáveis para empresas, indivíduos e desenvolvedores. Ele combina uma pilha completa de recursos de integração, check-out e autorização para fornecer uma solução completa aos clientes. Leia mais sobre o iDenfy
O DCS AML é um software antilavagem de dinheiro baseado na nuvem, desenvolvido para ajudar as empresas a otimizar a supervisão de transações, a gestão de riscos e as operações de integração de clientes. Ele permite que as organizações garantam a conformidade com os regulamentos do setor e gerem relatórios de atividades suspeitas (SAR na sigla em... Leia mais sobre o DCS AML
Solução de combate a crimes financeiros baseada na nuvem para supervisão de transações, pontuação de riscos, triagem e gestão de casos. Leia mais sobre o AMLYZE
O Clear View KYC é um software antilavagem de dinheiro baseado na nuvem, desenvolvido para ajudar bancos, instituições financeiras, provedores de serviços de pagamento (PSPs na sigla em inglês) e cassinos a evitar crimes financeiros e combater o financiamento do terrorismo (CTF na sigla em inglês). Leia mais sobre o Clear View KYC
Amplie seu sistema antilavagem de dinheiro (AML na sigla em inglês) com supervisão de transações, regras de velocidade e verificações de antecedentes sociais de usuários. Identifique as conexões dos usuários e use a API Label para treinar o machine learning caixa branca, o qual recomendará regras a você. Leia mais sobre o SEON. Fraud Fighters
Se você é uma entidade financeira, instituição de cartão de crédito, empresa de seguro de vida ou outra empresa que se enquadra na lei sobre a prevenção de lavagem de dinheiro e financiamento de terrorismo, o Aprenet é o software antilavagem de dinheiro que você precisa para cumprir a lei. Leia mais sobre o Fastcheck
Atenda aos requisitos de verificação de identidade dos regulamentos dos programas Conheça seu cliente e antilavagem de dinheiro e encante seus clientes. A plataforma tem configurações personalizadas para que você possa ajustar o Mati para encontrar o equilíbrio certo entre conveniência e segurança para corresponder ao nível de risco com o qual se... Leia mais sobre o MetaMap
O GetID é uma solução que ajuda a acelerar o processo de integração do cliente, garante total conformidade regulatória e reduz fraudes. Leia mais sobre o GetID
O Persona ajuda empresas de todos os tamanhos a gerenciar com facilidade e segurança programas de verificação de identidade e a cumprir com os processos antilavagem de dinheiro (AML) e Conheça seu cliente (KYC). Leia mais sobre o Persona
FAD é um software baseado na nuvem, desenvolvido para ajudar as empresas a coletar, validar e registrar assinaturas eletrônicas em conformidade com os regulamentos do setor. Os gerentes podem capturar vídeos de clientes remotos durante os processos de assinatura de contratos, o que permite que autentiquem e verifiquem a identidade dos usuários... Leia mais sobre o FAD
upMiner é uma ferramenta desenvolvida para otimizar as atividades que auxiliam os processos antifraude. os tornando mais rápidos e assertivos. Nossa solução permite que gestores e analista tenham em mãos informações de variadas fontes valiosas para descobrir de forma mais ágil possíveis indícios de fraudes. Plataforma de mineração de dados com... Leia mais sobre o upMiner
O GlobalGateway é uma plataforma de verificação de identidade e antilavagem de dinheiro (AML na sigla em inglês) para empresas de todos os setores, incluindo serviços financeiros, comércio eletrônico, varejo, saúde e governo. Ele ajuda as empresas a gerenciar a conformidade, reduzir fraudes e criar confiança em clientes potenciais. Leia mais sobre o GlobalGateway
Pascal é um software antilavagem de dinheiro desenvolvido para ajudar empresas do setor financeiro a usar ferramentas habilitadas por inteligência artificial (IA) para evitar fraudes de identidade. A solução permite que os administradores identifiquem indivíduos relevantes e combatam a lavagem de dinheiro de acordo com os padrões de conformidade. Leia mais sobre o Pascal
O Hummingbird ajuda a evitar a lavagem de dinheiro, fornece geração de relatórios detalhados e permite a colaboração de profissionais de conformidade antilavagem de dinheiro. Serviços de consultoria também estão disponíveis. Leia mais sobre o Hummingbird
Remote Onboarding é uma solução de verificação de identidade para integração de produtos financeiros de ponta a ponta na América Latina. Com recursos biométricos e de captura de ID/OCR, a solução foi desenvolvida para validar e autenticar clientes enquanto simplifica os processos de vendas para as equipes. Leia mais sobre o Remote Onboarding
A Kycaid é plataforma de conformidade de balcão único com a missão de ajudar as empresas a manter a conformidade com os regulamentos por meio de soluções AML&KYC e muito mais. A Kycaid emprega uma abordagem holística para verificar a identidade de seus clientes, desde o documento e a verificação biométrica até a triagem AML e verificação KYB. Leia mais sobre o Kycaid
Uma plataforma de investigações especializadas criada para especialistas em risco, fraude e conformidade está disponível no Redstrings. Faça toda a avaliação a partir de um único espaço de trabalho inteligente que combina ferramentas externas e internas. Todas as informações são rotuladas e documentadas automaticamente. Leia mais sobre o Redstrings Notebook

Categorias relacionadas